２００９年度第８回理事会議事録

理事会報告

2009年度第8回理事会議事録

●日時：２０１０年１月２０日（水）１８：４０～２０：５５

●場所：吉田食堂２階ホール

●議長：宮澤　佑樹　理事

－出席理事－

川添、若林（１９時３０分より出席）、永井、木内（１９時１５分より出席）、横井（１８時５０分より出席）、足立（１９時１８分より出席）、亀山、荒木、宮澤、中村、水嶋、中榮、松岡、矢野（１９時１５分より出席）、山田伊（１９時０１分より出席）、江藤、相磯、井上（１８時５０分より出席）、大下、石橋、何、平松、八瀬、（１８時５５分より出席）、吉川、友膳、佃、中森

－出席監事－

小南（１８時５０分より出席）、仲（１８時５０分より出席）、高橋

－欠席理事－

浅利、大江、田口、森、新山、長崎、三宅、伊藤、弘中､坂本、山田文

－欠席監事－

久本

－事務局－

伊藤、井崎、北野

－傍聴－

中島、若松

●議事の経過の要領とその結果
１８時４０分に定数に達したため議長に宮澤　佑樹理事を選任し定款の規定により議長は開会を宣し、議事を進行した。

報告事項

第１号議案：

前回理事会以降の活動報告承認の件

前回理事会以降の業務執行状況について、下記のとおり報告が行われた。

（1）

中森専務理事より大学関係として時計台コーヒーショップに関して、タリーズと時計台地下の運営分担（施錠管理、清掃、ゴミ処理等）など協議を実施した。２１年度内予算執行で設備修繕の要望を提出、工学研究科関連で工学研究科事務部と協議を実施、物理棟の福利厚生について情報の共有、総務部関連で楽友会館再開発計画に関して資料提供の依頼、行政関係として京都府庁による生協運営定期検査の講評での指摘事項の教職員理事の理事会参加状況の改善等の指摘を報告、生協職員関係として支部労理協にて年間所定労働時間の変更について提案、引続き協議することを確認した。その他の報告として、１／８自販機業務車両より現金盗難事故が発生、警察に被害届提出済等の各報告

（2）

伊藤管理室長より２００９年１２月度決算報告をぼうるぺんに基づき報告

（3）

伊藤管理室長より２００９年１２月延納報告と１月の資金状況を資料に基づき報告

（4）

各組織委員会報告は、文書報告とし、内容は以下のとおり。
学生委員会月例報告及びわくわく健康ランド２００９秋振り返り、留学生委員会、Ｅ―ＣＯＯＰ活動報告、綴葉編集委員会の各報告、教職員委員会及び院生委員会は報告がなかった。
キャンパス運営委員会報告は中央キャンパス運営委員会、吉田キャンパス運営委員会、北部キャンパス運営委員会、南部キャンパス運営委員会、ルネ運営委員会の各報告、宇治キャンパス運営委員会及び桂キャンパス運営委員会は報告がなかった。

（5）

その他報告
なし

なお横井理事、井上理事、八瀬理事、小南監事及び仲監事は、当該議案審議中に途中出席した。

議決事項

第２号議案：

中森専務理事より２００９年度総括と２０１０年度方針（第２次案）についてぼうるぺんに基づき提案説明があり、購買部門、食堂部門別方針の検討について佃常務及び中島食堂部門統括より資料に添って提案があり、厳しい経済環境の下で、経済的に困難な学生生活への応援策の具体的な提案等を質疑応答及び討議をした。
なお若林副理事長、木内理事、足立理事、矢野理事及び山田伊理事は、当該議案審議中に途中出席した。

第３号議案：

中森専務より２０１０年度通常総代会開催基本計画について、資料に添って提案があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認された。

第４号議案：

佃常務よりＣＤ分類の取扱変更の件について、資料に添って提案があり、全員で承認された。

第５号議案：

中森専務理事より学生証・職員証ＩＣカード化対応、京都大学との基本契約締結の件について、資料に基き提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、この議案は継続審議の扱いとした。

第６号議案：

その他承認事項

（ア）中森専務理事より退職教職員・近隣居住者加入状況について提案説明があり、全員で承認された。

（イ）中森専務理事より大学生協連臨時総会代議員の選出について提案説明があり、全員で承認された

（ウ）中森専務理事より生協職員人事について提案説明があり、質疑応答の後、全員で承認された。

（エ）その他　木内理事より教職員委員会主催の音楽会の案内があった。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は２０時５５分に閉会を宣した。上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。

上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。

以上