| 理事会報告 |
| 2009年度第3回理事会議事録 |
| ●日時：２００９年７月２９日（水）１９：４０～２１：１５ |
| ●場所：吉田食堂１階ホール |
| ●議長：宮澤 佑樹理事 |
－出席理事－ 永井、木内、足立、亀山、荒木、宮澤、中村、水嶋、中榮、伊藤、山田伊、相磯、井上、大下、石橋、何、平松、弘中､坂本、山田文（２０時４５分より退席）、吉川、友膳（２１時００分より退席）、佃、中森 |
－出席監事－ 小南、仲、高橋 |
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川添、若林、浅利、大江、田口、森、新山、長崎、横井、三宅、松岡、矢野、江藤、八瀬 |
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久本 |
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伊藤、井崎、北野 |
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中島、風折、若松、鯉迫、姫野、中村 |
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沼沢（京都事業連合専務理事）、塚本（地域センター） |
| ●議事の経過の要領とその結果 １９時４０分、定款の規定により理事会議長に宮澤佑樹理事を選任した。議長は開会を宣し、議事を進行した。 審議の順番は、１８時３５分、「京都事業連合について」の学習会を1番最初に、理事会外の取扱いとし議事に含めないこととした。２番目は南部購買部土曜日営業時間の変更の件を審議し、後は報告事項から順に審議した。 | ||
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| 理事会学習会 | ||
| 沼沢京都事業連合専務理事より「京都事業連合について」として1.事業連合中期計画 2.人事処遇制度 3.事業連合人事交流協定について説明があり、その後質疑応答があった。 | ||
| 報告事項 | ||
| 第１号議案： | 前回理事会以降の活動報告承認の件 | |
| 前回理事会以降の業務執行状況について、下記のとおり報告が行われた。 | ||
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（1） |
中森専務理事より大学関係として時計台コーヒーショップについて、ドトールコーヒーショップと協議を進めていること、南部生協会館改修については外部の塗装のみの改修になる予定、連帯関係として全国経営委員会・理事会議事録メモによる報告、事業関係として時計台ショップのタバコ在庫紛失事故が発生した件、組織関係としてＫＥＳステップ２認証取得得審査が終了、その他の報告として自転車修理コーナーの内多さんが７月末で営業終了、長年の貢献に感謝する会の開催案内 | |
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（2） |
伊藤管理室長より２００９年６月度決算報告を資料に基づき報告 | |
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（3） |
伊藤管理室長より２００９年６月資金状況の報告 | |
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（4） |
小南代表監事より６月２５日に開催した第１回監事会報告 | |
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（5） |
各組織委員会報告、キャンパス運営委員会報告は文書報告とし、内容は以下のとおり。
学生委員会、よしぱ～０９振り返り、総代活動事務局前期報告、院生委員会、留学生委員会、綴葉編集委員会、Ｅ―ＣＯＯＰ活動報告、教職員委員会高槻農場桃注文状況報告 中央キャンパス運営委員会、吉田キャンパス運営委会、南部キャンパス運営委会、宇治キャンパス運営委会、ルネ運営委員会及び北部キャンパス運営委会の各報告 | |
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（6） |
その他報告
なし |
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| 議決事項 | ||
| 第２号議案： |
中森専務理事より２００９年度通常総代会まとめについての提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認した。 | |
| 第３号議案： | 第一四半期事業活動野のまとめと今後の対策について、中森専務理事より提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認した。 なお山田文理事及び友膳理事は、当該議案審議中に途中退席し、当該議案及び以降の議案の議決には参加していない。 | |
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| 第４号議案： | 佃常務理事より南部購買部土曜日営業時間の変更の件について提案説明があり、質疑・中村南部会館店長補足説明及び審議の後、承認した。 | |
| 第５号議案： | その他承認事項 | |
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（ア） |
伊藤管理室長より退職教職員・近隣居住者加入状況ついて提案説明があり、全員で承認された。 | |
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（イ） |
中森専務理事より傍聴の労組員の生協職員が退席の後、生協職員人事の件について提案説明があり、質疑及び審議の後、承認した。 | |
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以上をもってすべての議事が終了したので、議長は21時15分に閉会を宣言した。 | ||
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| 上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。 | ||
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以上 | ||