| 理事会報告 |
| 2009年度第2回理事会議事録 |
| ●日時：２００９年６月２４日（水）１８：３０～２０：２０ |
| ●場所：吉田食堂２階ホール |
| ●議長：中村悠理事 |
－出席理事－ 川添、永井（１８時３８分より出席）、若林、木内（１９時１０分より出席）、荒木、宮澤、中村、水嶋、中榮、松岡、矢野（１９時２５分より出席）、伊藤、山田伊（ １８時４０分より出席）、江藤、相磯、井上、大下、石橋、何、平松、弘中（１８時３５分より出席）、山田文、八瀬（１８時４０分より出席）、吉川、友膳、佃、中森 |
－出席監事－ 高橋（１９時００分より出席） |
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浅利、大江、田口、森、新山、長崎、横井、三宅、足立、亀山、坂本 |
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小南、仲、久本 |
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伊藤、井崎、北野 |
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中島、風折、若松、鯉迫、猪飼 |
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塚本（地域センター） |
| ●議事の経過の要領とその結果 １８時３０分、定款の規定により理事会議長に中村悠理事を選任した。議長は開会を宣し、議事を進行した。 審議の順番は、ショップルネレイアウト変更の基本方針決定の件を1番最初に、後は報告事項から順に審議した。 | ||
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| 報告事項 | ||
| 第１号議案： | 前回理事会以降の活動報告承認の件 | |
| 前回理事会以降の業務執行状況について、下記のとおり報告が行われた。 | ||
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（1） |
中森専務理事より大学関係として施設修繕の件・ルネ別館エアコン移転の件・中央食堂車椅子用昇降機設置の件・桂セレネ・アルテ間の往来をし易くするための工事の件・図書館近辺でのカフェ設置計画について及び学内職員証・学生証ICカード化の件、連帯関係として京都事業連合理事会報告、行政関係として員外利用報告も含めて総代会終了報告を提出の件、生協職員関係として春闘要求書への対応、パート職員関係として桂Bショップパート職員退職対応等に関する報告 | |
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（2） |
伊藤管理室長より２００９年５月度決算報告を資料に基づき報告 | |
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（3） |
伊藤管理室長より２００９年５月延納報告と６月資金計画に関する報告 | |
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（4） |
各組織委員会報告、キャンパス運営委員会報告は文書報告とし、内容は以下のとおり。
学生委員会、院生委員会、教職員委員会、留学生委員会、綴葉編集委員会、 中央キャンパス運営委員会、吉田キャンパス運営委会、南部キャンパス運営委会、ルネ運営委員会及び、「京大生が選ぶお雑煮フェア」振返り、アルコールバッチテスト振返りの各報告 | |
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（5） |
その他報告
なし |
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| 議決事項 | ||
| 第２号議案： |
中森専務理事より２００９年度理事会運営方針検討の件について、の提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認した。 | |
| 第３号議案： | ショップルネレイアウト変更の基本方針決定の件について、風折マネージャー及び猪飼店長より提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認した。 なお永井理事、木内理事、矢野理事、山田伊理事、弘中理事及び八瀬理事は、当該議案審議中に途中出席した。 また高橋監事も、当該議案審議中に途中出席した。 | |
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| 第４号議案： | 「オープンキャンパス企画」（再提出）について、中森専務理事より資料に添って提案があり、質疑及び審議の後、承認した。 | |
| 第５号議案： | その他承認事項 | |
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（ア） |
中森専務理事より「退職教職員」「近隣居住者」加入状況ついて提案説明があり、 全員で承認された。 | |
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（イ） |
中森専務理事より２００９年度夏季期間中の店舗営業時間承認の件について提 案説明があり、質疑及び審議の後採決を行い全員で承認された。 | |
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（ウ） |
中森専務理事より常任理事互選の件について、らいふすてーじ担当の井上理事を推薦する提案があり、採決を行い全員で承認された。 | |
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（エ） |
中森専務理事、佃常務理事、理事会事務局員、傍聴の生協職員等が退席の後、川添理事長より常勤役員報酬の検討の件について提案説明があり、質疑及び審議の後、承認した。 | |
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以上をもってすべての議事が終了したので、議長は20時20分に閉会を宣言した。 | ||
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| 上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。 | ||
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以上 | ||