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| 理事会報告 |
| 2008年度第12回理事会議事録 |
| 1.日時：２００９年５月１３日（水）１９：００〜２０：４０ |
| 2.場所：吉田食堂2階ホール |
| 3.出席者 〔出席理事〕 川添、木内（１９時１０分より出席）、澤井、永井、荒木、世戸、高橋（１９時０７分より出席）、中村、安井、矢野（１９時２０分より出席）、加藤、木村、児玉、小柳、中井、濱本、弘中、水嶋、宮澤、八瀬（１９時００分より出席）、佃、中森 |
〔出席監事〕 小南、原田 |
松本、浅利、足立、石田、大江、田口、長崎、新山、三宅、森、海堀、坂本、滝口、増井、梁 |
仲、久本、谷 |
井崎、北野 |
中島、風折、若松、林 |
塚本（地域センター） |
4.議長：世戸貴大理事 |
| 5.議事の経過の要領とその結果 １９時００分、定款の規定により理事会議長に世戸貴大理事を選任した。議長は開会を宣し、議事を進行した。 |
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| （報告事項） | ||
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| 第１号議案： | 前回理事会以降の活動報告承認の件 | |
| 前回理事会以降の業務執行状況について、下記のとおり報告が行われた。 | ||
（1） |
中森専務理事より大学関係として自動販売機・ルネ別館移転対応の件・ルネ２階自販機盗難未遂事件が発生・吉田南キャンパス施設建設計画・ショップルネの公費供給二重計上問題及び学内職員証・学生証ICカード化の件、連帯関係として京都事業連合理事会報告、生協職員関係として春闘要求書への対応、その他の報告として新型インフルエンザに関する報告 | |
（2） |
中森専務理事より２００９年４月度決算報告を資料に基づき報告 | |
（3） |
中森専務理事より２００９年４月延納報告と５月資金計画に関する報告 | |
（4） |
各組織委員会報告、キャンパス運営委員会報告
加藤理事より学生委員会及び２００８年度らいふすてーじ読者ランキングの景品について、矢野理事より口頭にて院生委員会次期委員長に中栄氏を内定、木内理事より教職員委員会、児玉理事よりE―COOP、安井理事より綴葉編集委員会、小柳理事よりS−COOPの各報告、 | |
（5） |
その他報告
水嶋理事よりマイボトル使用実験モニターの募集の報告 |
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| （議決事項） | ||
| 第２号議案： | 中森専務理事より２００９年度通常総代会開催計画について、前回理事会以降の準備状況の報告、監査報告受領の件及び員外役員推薦の件等の提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認した。 | |
| 第３号議案： | ショップルネCD店頭在庫展開の廃止の件について、佃常務より提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認した。 | |
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| 第４号議案： | 濱本理事よりらいふすてーじ５月号記事概要の提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認した。 | |
| 第５号議案： | その他承認事項 | |
（ア） |
中森専務理事より「退職教職員」「近隣居住者」加入状況ついて提案説明があり、 全員で承認された。 | |
（イ） |
中森専務理事より各加盟団体の総会代議員の選出の件について提案説明があ り、採決を行い全員で承認された。 | |
（ウ） |
中森専務理事より京都府生協連理事推薦の件について提案説明があり、採決を行い全員で承認された。 | |
（エ） |
傍聴の生協労組員が退席の後、中森専務理事より正規職員支部労働組合からの要求書への対応の件について提案説明があり、理事長及び副理事長に一任することで採決を行い全員で承認された。 | |
（オ） |
生協職員人事の件について提案説明があり、採決を行い全員で承認された。 | |
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以上をもってすべての議事が終了したので、議長は２０時４０分に閉会を宣した。 |
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| 上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。 | ||
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以上 |
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