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| 理事会報告 |
| 2008年度第11回理事会議事録 |
| 1.日時：２００９年４月８日（水）１８：４８〜２０：２５ |
| 2.場所：吉田食堂2階ホール |
| 3.出席者 〔出席理事〕 松本（１９時０４分より出席）、川添、足立（１９時０９分より出席）木内（１９時０８分より出席）、澤井（１９時５５分より出席）、荒木、世戸、高橋、中村、加藤、木村、児玉、小柳、坂本、滝口、中井、濱本、弘中、増井（１８時４８分より出席）、水嶋、八瀬、佃、中森 |
〔出席監事〕 小南（１８時５０分より出席）、原田 |
浅利、石田、大江、田口、永井、長崎、新山、三宅、森、安井、矢野、海堀、宮澤、梁 |
仲、久本、谷 |
伊藤、井崎、北野 |
中島、若松、林、長門 |
大下、松岡 |
4.議長：高橋岳志理事 |
| 5.議事の経過の要領とその結果 １８時４８分、定款の規定により理事会議長に高橋岳志理事を選任した。議長は開会を宣し、議事を進行した。 |
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| （報告事項） | ||
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| 第１号議案： | 前回理事会以降の活動報告承認の件 | |
| 前回理事会以降の業務執行状況について、下記のとおり報告が行われた。 | ||
（1） |
中森専務理事より機関会議、大学関係としてルネ別館移転対応の件・４月より物品制度の検収制度変更に対応・学内職員証・学生証ICカード化の件及び学部・大学院入学式誘導業務、連帯関係として京都事業連合理事会報告、事業関係として２００９年度新学期活動状況報告、生協職員関係として春闘要求書への対応に関する報告 | |
（2） |
伊藤管理室長より監事会報告を監事会議事録に基づき報告 | |
（3） |
伊藤管理室長より２００９年３月度決算報告を資料に基づき報告 | |
（4） |
伊藤管理室長より２００９年３月延納報告と４月資金計画に関する報告 | |
（5） |
各組織委員会報告、キャンパス運営委員会報告
加藤理事より学生委員会、荒木理事より院生委員会、木内理事より口頭にて教職員委員会、児玉理事よりE―COOP、綴葉編集委員会はオブザーバーの松岡氏より報告、
増井理事より中央キャンパス運営委員会、弘中理事より口頭にて吉田キャンパス運営委会、八瀬理事より北部キャンパス運営委会、坂本理事より南部キャンパス運営委会、宇治キャンパス運営委員会は高橋理事より口頭にて枝廣委員長退任の後高橋理事が後任を務めることの報告。留学生委員会、ルネ運営委員会、及び桂キャンパス運営委員会の報告はなかった。
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| （議決事項） | ||
| 第２号議案： | 中森専務理事より２００９年度通常総代会開催計画について、前回理事会以降の報告事項、総代選挙区確定の件、役員選挙区確定の件、総代会招集の件、事業報告・決算報告関係書類及び附属明細書の確定の件等の提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認した。 なお澤井理事は、当該議案審議中に途中出席した。 |
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| 第３号議案： | 加藤理事よりらいふすてーじ５月号記事概要の提案説明があり、質疑応答及び討議を行い、全員で承認した。 | |
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| 第４号議案： | 組織委員会の企画としてオブザーバー大下氏よりルネ屋台企画「カコメ屋台生活」についての提案説明があり、質疑応答の後出食数の検討することを条件に全員で承認された。
なお松本理事長、足立理事及び木内理事は、当該議案審議中に途中出席した。 また小南監事も、当該議案審議中に途中出席した。 |
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| 第５号議案： | その他承認事項 | |
（ア） |
中森専務理事より「退職教職員」「近隣居住者」加入状況ついて提案説明があり、 全員で承認された。 | |
（イ） |
中森専務理事より京都事業連合への役員推薦の件について提案説明があり、 質疑応答及討議の後、採決を行い全員で承認された。 | |
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以上をもってすべての議事が終了したので、議長は２０時２５分に閉会を宣した。 |
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| 上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。 | ||
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以上 |
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