理事会

理事会報告

京都大学生活協同組合

書面による理事会議事録

2008年度第10回理事会

１．理事会の決議があったものとみなされた事項

（ア）報告事項・・・議決を要しない。

（イ）審議事項

（1）2008年度決算、2009年度予算検討の件

2008年度決算確定の件

（ア）2009年度通常総代会に提案する、2008年度決算について、当期剰余▲3020万5359円として提案する。

2009年度予算確定の件

（ア）2009年度通常総代会に提案する、2009年度予算について、当期剰余＋4120万2000円として提案する。

上記数値を確定するにあたり、決算処理方針についての確認事項がございます。別途添付資料の「2008年度決算と2009年度予算確定の件」をごらんいただき、決算処理方針のご承認を要請します。

（2）2009年度通常総代会開催方針検討の件

開催概要について、以下のように提案する。

（ア）日時：2009年5月23日(土)　13時～17時（予定）
（イ）場所：吉田南キャンパス　４共３０講義室
（ウ）提案議題（予定）

　（1）第1号議案：2008年度活動報告及び決算ならびに剰余金処分案承認の件
　（2）第2号議案：2009年度活動方針及び予算承認の件
　（3）第3号議案：出資金要請額引き上げの件
　（4）第4号議案：借入金最高限度額承認の件
　（5）第5号議案：2009年度役員報酬最高限度額承認の件・・・改正生協法適用
　（6）第6号議案：2008年度役員改選の件
　（7）第7号議案：議案決議効力発生の件

総代・役員選挙管理委員会の設置について、以下のように提案する。

（ア）任務

　（1）総代選挙規約第３条に基づき、総代選挙に関する事務管理を行う。
　（2）役員選挙規約第９条に基づき、役員選挙に関する事務管理を行う。

（イ）体制・・・未確定の部分の人選については、常勤役員へのご一任を提案します。

　（1）職員3名、学生・大学院生3名　合計6名以内

1. 　　　　　　　（職員・）
2. 大槻　義美（職員・理学研究科事務部）
3. 藤井　芳克（職員・教育推進部）
4. 松田　一樹（学生・理学部３回生）
5. 　　　　　　　（学生）
6. 　　　　　　　（大学院生）

次世代ビジョンおよび創立60周年記念行事開催計画の件（検討事項）

（ア）決議を要しない。

組織委員会等の企画の承認（承認事項）・・・今回提案事項なし

その他承認事項

（ア）退職教職員・近隣居住者加入状況報告の承認・・・次回理事会でまとめて提案するため議決を要しない。

（イ）理事退任の件

　（1）以下の理事の辞任について提案する。
　　1. 枝廣理事（大学院卒業のため）
　　2. 岩崎理事（半年間の語学留学研修参加のため）

（ウ）生協職員人事の件

　（1）以下の人事について提案する。
　　 1.若松　広之（現旅行センタールネMgr）
　　　（ア）４月１日付で、コンベンションサービスセンター店長を兼任

　　 2.張　正英（現コンベンションサービスセンター店長）
　　　（ア）３月３１日付で、コンベンションサービスセンター店長の任を解く。
　　　　　　（1）３月末日付けで定年退職

出席した理事の松本、川添、木内、澤井、三宅、荒木、枝廣、世戸、高橋、安井、加藤、児玉、小柳、弘中、水嶋、宮澤、八瀬、佃、中森は、２００９年３月１８日に審議に参加して提案された決議事項のすべてに同意した。出席した監事の小南は、２００９年３月１８日に審議に参加して提案された決議事項のすべてに異議がなかった。

欠席した理事の浅利、足立、石田、大江、田口、永井、長崎、新山、森、中村、矢野、岩崎、海堀、木村、坂本、滝口、中井、濱本、増井、梁は、送付されたみなし理事会の提案議案にたいして、電子媒体により全員が同意の手続きをとった。欠席した監事の仲、久本、谷、原田は、送付されたみなし理事会の提案議案にたいして、電子媒体により全員が同意の手続きをとった。

2．決議事項を提案した理事

専務理事　　　中森一朗

3．理事会の決議があったものとみなされた日

２００９年　４月　３日

4．議事録作成者

常務理事　　　佃　政治

以上のとおり、消費生活協同組合法第３０条の６及び定款第３２条の３の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成し、理事及び監事全員記名押印する。

　　　　　　　　

２００９年　３月１８日

京都大学生活協同組合２００８年度理事会