| 理事会報告 |
| 2008年度第7回理事会議事録 |
| ●日時：２００８年１２月１７日（水）１８：３７〜２２：２０ |
| ●場所：吉田食堂２階ホール |
| ●議長：高橋岳志理事 |
−出席理事− 松本、川添、足立（１９時１０分より出席）、木内（１９時 ８分より出席）、澤井、荒木、枝廣（１９時５分より出席）、世戸、高橋、中村、安井、岩崎、海堀、加藤、木村、児玉、小柳、坂本、滝口、中井、水嶋、梁、佃、中森 |
−出席監事− 小南、谷（１９時１５分より出席） |
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浅利、石田、大江、田口、永井、長崎、新山、三宅、森、矢野、濱本、弘中、増井、宮澤、八瀬 |
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仲、久本、原田 |
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伊藤、井崎、北野 |
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中島、姫野、大島、林、風折、若松 |
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横山、塚本（地域センター） |
| ●議事の経過の要領とその結果 １８時３７分、定款の規定により理事会議長に高橋岳志理事を選任した。議長は開会を宣し、議事を進行した。 | ||
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| 報告事項 | ||
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| 第１号議案： | 前回理事会以降の活動報告承認の件 | |
| 前回理事会以降の業務執行状況について、下記のとおり報告が行われた。 | ||
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（1） |
中森専務理事より機関会議、大学関係、連帯関係、行政関係、事業関係、生協職員関係報告として正規職員及びパート職員への年末一時金、その他の報告に関する報告 | |
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（2） |
中島食堂部門統括より２００８年度下期活動具体化状況報告ついて、食堂価格改定の影響についての報告 | |
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（3） |
伊藤管理室長より２００８年１１月決算報告をぼうるぺんの記載記事に基づき報告 | |
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（4） |
伊藤管理室長より２００８年１１月延納報告と１２月資金計画に関する報告 | |
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（5） |
各組織委員会報告、キャンパス運営委員会報告
加藤理事より学生委員会及びわくわく健康ランド振り返り、北野より口頭にて教職員委員会、高橋理事より院生委員会、梁理事より留学生委員会、児玉理事よりE―COOP、小柳理事よりＳ―COOP編集委員会、安井理事より綴葉編集委員会、小柳理事より中央キャンパス運営委員会、谷監事より吉田キャンパス運営委会、小柳理事より北部キャンパス運営委会、坂本理事より南部キャンパス運営委会、ルネ運営委員会は文書報告、中森専務理事より桂キャンパス運営委員会に関する報告。 | |
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（6） |
その他報告として学生生活実態調査の独自調査結果速報を中森専務理事より報告 質疑応答の後、全員異議なく第１号議案は承認された。 なお足立理事・木内理事及び枝廣理事は、当該議案審議中に途中出席した。 また谷監事も、当該議案審議中に途中出席した。 | |
| 議決事項 | ||
| 第２号議案： |
中森専務理事より２００８年度総括と２００９年度方針案について提案説明。 | |
| 第３号議案： | 中森専務理事より京大生協次世代ビジョン作成について、提案説明。 また学生委員会との交流での意見を紹介。 今回の提案は第２号議案と第３号議案をグループ別に一括審議し討議を行った。 グループ別に討議内容を発表し共有した。 | |
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| 第４号議案： | 中島食堂部門統括より喫茶部門メニューの見直し・価格改定についての提案説明があり、質疑応答及び討議を行った。告知を１月に行い２月１日から改定することを確認し、全員で承認した。 | |
| 第５号議案： | 伊藤管理室長よりICカードポイント率変更の件について提案説明があり中森専務理事より補足説明があった。質疑応答及び討議を行った、この提案が経営改善につながるのか、またなぜこの時期かとの意見がありICカードポイント率変更は継続して審議することとした。同時に提案のあった他社クレジットの利用のみ全員で承認した。 | |
| 第6号議案： | 組織委員会等の企画の承認について | |
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中井理事より京大周辺ガイドブックの企画の提案説明があり、質疑応答及び討議を行った、現在の経営状況で生協以外の店舗の紹介をする意義に疑問と採算のとれる価格設定をする必要性の意見があり保留の扱いとなった。 | ||
| 第7号議案： | その他承認事項 | |
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（ア） |
中森専務理事より「退職教職員」「近隣居住者」加入状況報告と承認の件について、質疑応答の後、全員で承認された。 | |
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（イ） |
>中森専務理事より生協職員人事の件及び生協職員制裁の件について提案説明があり、質疑応答及討議の後、採決を行い全員で承認された。 | |
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以上をもってすべての議事が終了したので、議長は22時25分に閉会を宣言した。 | ||
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| 上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。 | ||
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以上 | ||