理事会

理事会報告

2008年度第2回理事会議事録

●日時：２００８年6月25日（土）１9：13～22：37

●場所：吉田食堂2階ホール

●議長：高橋岳志理事

－理事－

佃　政治常務理事、石田茂光理事、木内隆子理事、澤井恵子理事、
田口真奈理事、永井靖浩理事、岩崎　司理事、海堀正和理事、加藤直人理事、木村龍之介理事、
児玉和仁理事、小柳啓示理事、坂本　雄理事、中井俊太理事、濱本祐樹理事、
弘中孝明理事、増井健人理事、水嶋周一理事、宮澤佑樹理事、八瀬哲志理事、
梁　　永理事、荒木大恵理事、枝廣　篤理事、世戸貴大理事、高橋岳志理事、
中村　悠理事、安井大輔理事、矢野理史理事

－監事－

小南仁司監事、仲　豊廣監事

●議事の経過の要領とその結果理事会開催前に議事に先立ち、中森専務理事を講師として２００８年度新任理事対象の学習会を開催した。１９時１３分、定款の規定により理事会議長に高橋岳志理事を選任した。議長は開会を宣し、議事を進行した。

報告事項

	第１号議案：	前回理事会以降の活動報告承認の件
		前回理事会以降の業務執行状況について、下記のとおり報告が行われた。
	（1）	中森専務理事より大学関係、連帯関係、店舗活動、生協職員関係　に関する報告佃常務理事より大学関係（学生センター、広報センター、宇治キャンパス関連、自動販売機設置）に関する報告
	（2）	伊藤管理室長より２００８年５月決算報告
	（3）	伊藤管理室長より２００８年５月延納報告と６月資金計画に関する報告
	（4）	中森専務理事より第一四半期活動のまとめ報告
	（5）	各組織委員会報告、キャンパス運営委員会報告加藤理事より学生委員会、矢野理事より院生委員会，木内理事より教職員委員会、梁理事より留学生委員会、児玉理事よりE―COOP、小柳理事よりＳ―COOP、安井理事より綴葉編集委員会、増井理事より中央キャンパス運営委員会、弘中理事より吉田キャンパス運営委会、八瀬理事より北部キャンパス運営委会、坂本理事より南部キャンパス運営委会、宮澤理事よりルネ運営委員会、高橋理事より宇治キャンパス運営委員会に関する報告。仲監事より監事会監査報告質疑応答の後、全員異議なく第１号議案は承認された。　なお田口理事は、当該議案議決後に途中退席したため第２号議案以下の議決に参加しなかった。

議決事項

	第２号議案：	中森専務理事より２００８年度通常総代会まとめと今後にむけての提案説明があり、質疑応答及び討議を行った。承認は次回。

	第３号議案：	中森専務理事より０７年度理事会からの引継課題、０８年度理事会任務分担の確認について提案説明があった。質疑応答の後、全員異議なく第３号議案が全員で承認可決された。　なお石田理事及び澤井理事は、当該議案議決後に途中出席したため第３号議案以前の議決に参加しなかった。

	第４号議案：	商品価格改定の件
	（ア）	中森専務理事より京都事業連合　食材価格高騰対応方針（第三次案）の提案説明があり、質疑応答及び討議を行った。討議内容を京都事業連合の理事会に報告する。
	（イ）	中島食堂統括より食堂部門におけるパン仕入価格高騰対応方針の提案説明があり、質疑応答及び討議の後、全員異議なく承認可決された。なお枝廣理事は、当該議案議決後に途中出席したため第４号議案以前の議決に参加しなかった。又小南監事は、当該議案議決後に途中出席した。

	第５号議案：	中森専務理事より定款の一部字句修正の件について提案説明があり、質疑応答及び討議の後、採決を行い保留が１名中村理事、外の理事は賛成で承認可決された。

	第６号議案：	中森専務理事より時計台薬局コーナー閉鎖について提案説明があり、質疑応答及び討議の後、採決を行い全員賛成で承認可決された。

	第７号議案：	中森専務理事より商品の仕入前受金支払承認の件について提案説明があり、質疑応答及び討議の後、採決を行い反対が１名世戸理事、保留が１１名中村理事、安井理事、八瀬理事、宮澤理事、増井理事、水嶋理事、海堀理事、枝廣理事、坂本理事、木村理事、木内理事であり、賛成が外の理事１６名で承認可決された。

	第８号議案：	その他承認事項
	（ア）	大学生協連臨時総会代議員選出の件
		中森専務理事より大学生協連臨時総会代議員選出の提案説明があり、全員異議なく承認可決された。
	（イ）	パート職員退職手当制度の件
		労組員退出の後、中森専務理事よりパート職員退職手当制度の件について、提案説明があり、質疑応答の後、全員異議なく承認可決された。
	（ウ）	生協職員人事の件
		中森専務理事より生協職員人事の提案説明があり、質疑応答の後、全員異議なく承認可決された。
	（エ）	２００８年度常勤役員報酬検討の件
		松本理事長より、２００８年度常勤役員報酬の提案説明があり全員異議なく承認可決された。
	（オ）	役員退職金支給の件
		松本理事長より、役員退職金支給の提案説明があり全員異議なく承認可決された。

		以上をもってすべての議事が終了したので、議長は22時37分に閉会を宣言した。

		上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。

		以上