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２００８年度　第２回（上期）監事会議事録
1.日　時：　２００８年１１月　６日（木）１９：２０～２１：００
2.場　所：　吉田食堂リザーブリーム
3.出席者： 小南　仁司　特定監事　仲　　豊廣　監事　　　　　原田　　僚　監事
  谷　　洋介　監事　　　久本　泰明　監事（20:20より出席）
  中森　一朗　専務理事　伊藤　啓介　管理室長　　　新谷　智代　副管理室長
  オブザーバー　村井　連合監査室長
4.議　長：　　小南　特定監事
5.議事の経過の要領とその結果

19時20分　小南特定監事を議長に選任した。議長は開会を宣し、議事を進行した。
第１号議案：上期活動報告および経営状況
中森専務理事より上期の活動状況および経営状況の報告が行われた。
・ 主に食堂の利益構造や人件費などに関して質疑応答が行われた。
第2号議案：公認会計士の訪問指導について報告と対応
伊藤管理室長より8月に行われた公認会計士の訪問指導について、指摘された事項とその後改善
を行った内容について報告が行われた。
・ 主に預り金、未収金の状況、仮仕入伝票の仕組みについて質疑応答が行われた。
・ 次回12月18日の公認会計士訪問への参加呼びかけが行われた。
第3号議案：監事活動について
伊藤管理室長より、監事の理事会への出席状況の報告ならびに全国大学生活協同組合連合会発行
「大学生協の監事監査活動の手引き」の紹介がされた。続けて村井監査室長からの具体的な監事
活動の補足説明を受け、今後の監事活動についての議論を行った。
・ 員外監事のあり方について、専門性の発揮や他大学生協からの選任の可能性を論議した。
・ 来年度からの教職員監事の報酬のあり方について、大学の兼業規定を踏まえつつも本来の役員
報酬としての支給する方向で検討を行うこととした。
第4号議案：その他
　中森専務理事より定款の認可が下り現在発効手続き中であるとの報告がされた。また、員外利用の許可
取得や、来訪者キーによる来訪者利用の把握について質疑が行われた。
・ 桂キャンパスでの近隣居住者への働きかけの強化について意見交換を行った。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は21時に閉会を宣した。